为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商工作申请资料进行核对与调查，银行有效防范各类业务风险、马鞍洗钱等活动，山含山支工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，行多有效识别和核验客户身份及资料真伪。举措结算尽调使企业充分认识到出租出借账户风险危害，落实确认法人开户意愿真实合理。单位严格践行双人上门现场核实制度，账户增强防范意识，开户确保企业经营正常，工商工作提高识别能力，银行加大宣传力度，马鞍持续提升对公结算账户管控能力。山含山支开户前坚持上门核查，行多

三、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。

一、

对客户提供的证明文件、

二、合规使用账户，