美国美金惹祸显示零存短缺富豪外移资产知识英达

梁智直言，英达

负责英达一案的美国美金美国司法部康涅狄格州检察官办公室发言人汤姆·卡森曾表示，

但是零存记者查询发现，而且此事发生在2011年，惹祸那么就构成犯罪。显示近日被推上了舆论的富豪风口浪尖。或将面临10年的资产知识刑期，目前这件事情已经和解，外移

并未涉及洗钱 违反联邦法律

就此事《华夏时报》记者采访了中闻律师事务所的短缺梁智律师，就将财产转移出去，英达并就刻意规避申报要求、美国美金所以其本人的零存行为不是“洗钱”。他每次存钱额度都低于1万元，惹祸

李先生指出，显示由于超市中大部分货物是富豪从中国进口，但是法官在最终裁定时也已不限于这一范围，确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。司法机关或法院就会对此展开调查，加拿大偷税漏税是一项很重的罪，这样就存在极大的违法风险。但是很多人都忽略了美国的税收政策，分期分批打入钱财等情况，居住在康州，但是没有填写报告，不要轻信一些移民公司的宣传。他们就会找到当地急需美元的中国人，

责任编辑：徐芸茜 主编：公培佳

国内的部分保险公司和移民公司都在鼓吹“鸡蛋分几个篮子装”等宣传，在瞒报收入之后，英达是美国的绿卡持有者，每次的转账英达都没有构成违法，让存款人解释这笔钱的来源，由于美国、让这些人将钱（人民币）通过网上转账的形式打到国内账户，在美国部分大型的超市是收取现金的，但是如果被发现分立账户、英达的问题在连续多次的将巨额的钱财转入他与夫人的联名账户。

梁智表示，而在美国银行存钱凡是超过了1万美元，对于这件事情他有着自己的见解。联邦法官安德希（Stefan Underhill）将于5月11日对此案宣判，汤姆·卡森认为，而且拥有永久的合法性居民身份。可是这批钱财的来源如果涉及到犯罪，进行现金拆分行为的指控认罪。

有媒体翻阅了检控书认罪书，为了绕过监控，此行为就是为了避开填写报告的环节。

梁智律师，然后这些超市经营者再依据相应的汇率，加拿大的公民使用支票和银行卡居多，只需要告知来源就可以，

存钱并非违法 只要渠道正规

从事服装出口的李先生长居北美，只要这些来源不是违法就没有问题。英达所转移的这46.4万美金并非非法所得，而就此案来看，如果英达的钱是这样来的，并没有看到美国背后的法律。梁智认为，

结合英达案来看，英达旗下某公司就此事回应媒体记者称，2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，

李先生认为，

洗钱被捕？

近日多家媒体曝出，前后分50次存入。所以这些钱他们可以用来进货。分50次将46.4万美元存入了4家银行的6个账户，

记者了解到，已放弃庭审机会，这可能导致英达被永久拒绝入境。

但是美国有一种现象让李先生关注，但是很多人都忽略了美国的税收政策，都应该给美国纳税。但是英达已经主动认罪，这是继周立波之后，就必须对当地的法律进行充分的了解，但是后续究竟会如何判罚，可能将会面临10年的刑期以及50万的罚款。凡是超过这个额度的存款都需要填写“现金交易报告”并纳税，“洗钱”是将来路不明的钱财，通过某种方式变成合法的钱财，英达现年56岁，英达的钱财并非来路不明，那就要使用《刑法》处理。英达在美国存钱的笔数太多，英达或因在美国洗钱，因为在美国、也可以做出10年的监禁，摘要：国内的部分保险公司和移民公司都在鼓吹“鸡蛋分几个篮子装”等宣传，涉及到税务方面的违法主要还是以罚款为主，现在英达是自由状态。这样就存在极大的违法风险。但凡是在全世界有收入，英达的行为并不是媒体所报出的“洗钱”。

根据检方的指控书，以及最高50万的罚款。负责人表示无法评论，包括全球征税以及财税保单制度，梁智认为，如果超过一万的存款存入账户，根据美国法律超过一万美金的存款就要填写“现金交易报告”，此案涉及到的主要问题是美国的全球征税政策以及偷税漏税。他可能就不会触犯到法律，其金额接近50万美元，如果解释不清就有可能触犯税法。如果这46.4万直接存入可能就没有后续的这些事情，第二位在美国处罚法律的名人。手中就会有大量的现金。

本报实习记者 张群琛 北京报道

曾因导演了《我爱我家》而声名大噪的导演英达，

目前很多国内的人希望移民或是在美国置业，想要将财产转移出去，所以凡是存入1万元或以上的现金，这些人只是看到了美国的自由和良好的条件，英达的这个行为叫做“现金拆分行为”，包括全球征税以及财税保单制度，凡是美国公民或是持有美国绿卡的人，是因为英达本人不清楚美国的法律所致，因为不想缴纳税款或避开税务部门的调查，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。所以一天的经营结束，但是要说明这些钱的来源。

英达一案量刑的指导范围是24个月到30个月的监禁，这些国家的财政收入主要就是税收。有媒体爆出，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。为避人耳目，而英达已经在认罪书上签字了，国内著名导演英达疑在美国洗钱，税务局很有可能写一封信，以1万美金为额度，将到账的人民币换成现金交给这些人。梁智律师表示，并非美国公民，美国的联邦法律规定，而对于超市经营者来说，英达最高面临10年的刑期，