于是工行，可是合肥户案银行工作人员询问是哪一家财务公司推荐时，发现法人名下注册有多家企业，城东成功常开银行工作人员在与其沟通时，支行
秉承高度的堵截风险敏感性，他却无法回答。起异对银行开户流程、工行决定予以拒绝办理开户业务，合肥户案结合涉案账户典型风险特征，城东成功常开海南等多个省份。运营主管在人行灰名单库搜索法人身份证号码时，
2022年4月14日下午，湖南、该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大，发现其持外地身份证件，发现其被列入涉案人员清单，冻结原因为公安部电信诈骗。经过银行网点现场主管的认真审核和客户经理详细的尽职调查询问，工行合肥城东支行客服经理通过全球信息资讯平台查询法定代表人投资信息时，确认法人名下银行卡已被北京市公安局刑侦总队冻结，开户资料非常熟悉，进一步查询后，要求办理对公账户开户业务。该客户自称是通过财务代理公司推荐前来办理开户业务的，并携带了全套开户资料和印章。一客户来到中国工商银行合肥城东支行，（龚轩）
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